Índice AML de Basilea
El Índice AML de Basilea es una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en todo el mundo.
Publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea desde 2012, proporciona puntuaciones de riesgo basadas en datos de 16 fuentes disponibles públicamente, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Las puntuaciones de riesgo cubren cinco dominios:
- Calidad del marco ALD/CFT
- Soborno y Corrupción
- Transparencia y Estándares Financieros
- Transparencia y Rendición de Cuentas Públicas
- Riesgos Legales y Políticos
La Edición Pública del Índice AML de Basilea 2020 cubre 141 países con datos suficientes para calcular una puntuación confiable de riesgo de LA/FT.
Una lista completa de puntuaciones y subindicadores para 203 países está disponible en la Edición Experta, un servicio basado en suscripción utilizado por empresas e instituciones financieras como herramienta de calificación de riesgo país LA/FT para fines de cumplimiento y evaluación de riesgos. La suscripción es gratuita para organizaciones académicas, públicas, supervisoras y sin fines de lucro.
El Índice AML de Basilea es desarrollado y mantenido por nuestro Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR).