Grupos regionales similares al GAFI
Para la difusión global de las Normas Internacionales contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Recomendaciones del GAFI), se han establecido nueve grupos regionales de tipo GAFI.
La principal tarea de los GRS es construir sistemas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en las respectivas regiones.
Los GRS evalúan los sistemas ALD/CFT de los estados miembros y desarrollan recomendaciones para su mejora.
Los grupos regionales también investigan tipologías - los esquemas más comunes de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Con base en los resultados de los estudios tipológicos, se difunden las mejores prácticas entre el sector privado, los organismos supervisores y reguladores, las agencias de aplicación de la ley y la comunidad científica y experta.
Algunos GRS coordinan con donantes para proporcionar asistencia técnica a sus estados miembros.
Grupos regionales similares al GAFI:
- Grupo Asia-Pacífico contra el Lavado de Activos (APG);
- Grupo contra el Lavado de Activos de África Oriental y Meridional (ESAAMLG);
- Grupo de Acción Financiera de África Central contra el Lavado de Activos (GABAC);
- Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos en Sudamérica (GAFILAT);
- Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos en Oriente Medio y Norte de África (MENAFATF);
- Grupo Euroasiático (EAG);
- Grupo de Acción Financiera del Caribe contra el Lavado de Activos (CFATF);
- Comité de Expertos del Consejo de Europa para la Evaluación de Medidas contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (MONEYVAL);
- Grupo Intergubernamental contra el Lavado de Activos en África Occidental (GIABA);
Funciones similares a los GRS tiene el Grupo de Supervisión de Centros Financieros Internacionales (GSFI, anteriormente Grupo de Supervisión Bancaria Offshore).