Evaluación del monto de la deuda del cliente

Realización de procedimientos legales para el cobro de deudas de clientes

Búsqueda e identificación de activos tangibles e intangibles que pueden usarse para pagar deudas

Interacción con agencias gubernamentales responsables del cobro de deudas

Prevención de lavado de activos (AML)

Lucha contra la financiación del terrorismo (CFT)

Aplicación de sanciones internacionales contra personas que financian el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Evaluación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo

Contrarrestar e identificar hechos de fraude contra clientes, empleados de la empresa, así como bienes tangibles e intangibles de la empresa

Protección de datos personales de clientes y empleados de la empresa

Protección de la reputación de la empresa, know-how y propiedad intelectual

Garantizar la implementación de altos estándares de ética empresarial por parte de los empleados de la empresa