MISIÓN

El Departamento Aml FinCrime de nuestra empresa es responsable de implementar las medidas para rastrear, identificar, localizar y recuperar los activos necesarios para cumplir con la obligación de deuda del cliente.

OBJETIVOS

• Proteger eficazmente la propiedad de la empresa.
• Recopilar urgentemente de las fuentes disponibles información sobre la propiedad directa o indirectamente poseída por el cliente-deudor ubicada en cualquier territorio del país o en el extranjero;
• Presentar la información recopilada a las instituciones nacionales correspondientes para implementar todas las medidas legales disponibles para su incautación, decomiso y recuperación;
• Apoyar a las instituciones pertinentes para garantizar un procedimiento eficiente y rápido de recuperación de activos.

VENTAJA

• Alta velocidad y eficiencia de las actividades de cobro de deudas;
• Personal altamente profesional especializado en cobro de deudas;
• Bajo monto de deudas no recuperadas;
• Horario de trabajo – 24 horas al día;
• Acceso a diferentes bases de datos abiertas y fuentes de información;
• Amplia red de empleados en la capital y en los condados;
• Asesoría legal rápida;
• Interacción operativa y colaboración con las autoridades pertinentes;

FUNCIONES Y FACULTADES

El Departamento Aml FinCrime de nuestra empresa depende directamente del Consejo de Administración de nuestra Compañía y es responsable de la implementación de medidas y procedimientos en las siguientes áreas:

- Contrarrestar y detectar hechos de fraude relacionados con la propiedad y los intereses financieros de la empresa;

- Desarrollo e implementación de un Sistema de Alerta Temprana para ayudar a identificar clientes de alto riesgo en una etapa temprana;

- Mantener un Registro Especial de deudas y acciones para la implementación de medidas de recuperación de deudas;

- Realizar la recopilación de información de acuerdo con las leyes nacionales necesarias para iniciar el procedimiento de recuperación de deudas;

- Realizar inspecciones in situ necesarias para identificar la propiedad que podría usarse para recuperar las deudas en el territorio del país y en el extranjero.

- Interactuar con clientes deudores para garantizar el pago voluntario de deudas por procedimiento extrajudicial;

- Cooperar con otras empresas y expertos especializados para recuperar las deudas;

- Realizar el análisis legal de documentos relacionados con el inicio de procedimientos judiciales para la incautación de activos;

- Evaluar el valor de la propiedad que pueda utilizarse para pagar la deuda;

- Iniciar procedimientos judiciales y otros destinados a la incautación y recuperación de activos;

- Representar los intereses legítimos de una empresa acreedora ante los Cuerpos Policiales y Tribunales durante el procedimiento de recuperación de deudas;

- Cooperar con los Cuerpos Policiales y Oficiales Judiciales relacionados con el procedimiento de implementación de la recuperación efectiva de activos incautados y decomisados;

- Apoyo técnico y experto a las actividades realizadas por los organismos pertinentes (Cuerpos Policiales, Tribunales y Oficiales Judiciales) durante el procedimiento de recuperación de deudas;

- Organización de la capacitación del personal de la empresa y representantes de otras instituciones enfocada en la recuperación rápida y efectiva de deudas.

NUESTRO EQUIPO:

Expertos con muchos años de experiencia en agencias gubernamentales y entidades privadas responsables de:

• Investigación y persecución de delitos económicos graves;
• Inteligencia criminal y financiera;
• Análisis estratégico y operativo;
• Búsqueda e identificación de activos inmuebles, muebles e intangibles en el país y en el extranjero;
• Análisis legal y económico de casos penales y civiles relacionados con la recuperación de daños y deudas;
• Valoración de bienes;
• Administración de propiedades.

INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO AML FINCRIME

Los oficiales del Departamento Aml FinCrime están listos para la comunicación y cooperación 24/7 para clientes deudores que necesiten obtener asesoramiento y consulta adicional sobre la posibilidad de pagar la deuda;

Se recomienda encarecidamente a los clientes deudores o personas relacionadas que proporcionen oportunamente información sobre el cumplimiento de obligaciones en el área de pago de deudas cuando lo solicite un representante del Departamento Aml FinCrime.

Número de teléfono de contacto y correo electrónico:

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA

Proporcionar información falsa o incorrecta sobre la propiedad a los oficiales del Departamento Aml FinCrime puede ser utilizado como motivo para iniciar procedimientos legales adicionales;

Ayudar a ocultar propiedades o registrar dicha propiedad a otro nombre para evitar la recuperación puede ser utilizado como motivo para iniciar procedimientos legales adicionales;

Negarse a pagar una deuda de manera voluntaria e inmediata puede llevar a:

-inicio de procedimientos legales destinados a la incautación y decomiso de la propiedad;

-la necesidad de pagar no solo el monto total de la deuda, sino también costas legales adicionales en tribunales e instituciones pertinentes;