| AFGANISTÁN
- Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de
Afganistán (FinTRACA) |
| ALBANIA
- Dirección General para la Prevención del Lavado de Activos
(GDPML) |
| ARGELIA - Unidad de Procesamiento de
Inteligencia Financiera (CTRF) |
| ANDORRA
- Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (FIUAND) |
| ANGOLA
- Unidade de Informação Financeira (UIF-Angola) |
| ANGUILA - Autoridad
de Reporte de Lavado de Activos (MLRA) |
| ANTIGUA
y BARBUDA - Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y
Lavado de Activos (ONDCP) |
| ARGENTINA
- Unidad de Información Financiera Argentina (UIF) |
| ARMENIA - Centro de Monitoreo
Financiero (FMC) |
| ARUBA
- Centro de Reporte de Transacciones Inusuales (MOT-Aruba) |
| AUSTRALIA
- Centro Australiano de Análisis y Reporte de Transacciones
(AUSTRAC) |
| AUSTRIA - Unidad de Inteligencia
Financiera Austriaca (A-FIU) |
| AZERBAIYÁN
- Servicio de Monitoreo Financiero (FMS) |
| BAHAMAS - Unidad de Inteligencia
Financiera de Bahamas (FIU-Bahamas) |
| BAHRÉIN - Dirección de Inteligencia Financiera
(FID) |
| BANGLADESH - Unidad de Inteligencia Financiera
de Bangladesh (BFIU) |
| BARBADOS - Unidad de Inteligencia Financiera de
Barbados (FIU-Barbados) |
| BIELORRUSIA - Departamento de
Monitoreo Financiero del Comité de Control Estatal de la República
de Bielorrusia (DFM) |
| BÉLGICA - Unidad Belga de
Procesamiento de Inteligencia Financiera (CTIF-CFI) |
| BELICE
- Unidad de Inteligencia Financiera de Belice (FIU-Belize) |
| BENÍN
- Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du
Bénin (CENTIF) |
| BERMUDA
- Agencia de Inteligencia Financiera de Bermudas (FIA) |
| BUTÁN
- Departamento de Inteligencia Financiera (FID) |
| BOLIVIA
- Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA -
Departamento de Inteligencia Financiera (FID) |
| BRASIL - Consejo de Control de Actividades
Financieras (COAF) |
| ISLAS
VÍRGENES BRITÁNICAS - Agencia de Investigación Financiera de las
Islas Vírgenes Británicas (FIA) |
| BRUNÉI - Unidad de Inteligencia Financiera de
Brunéi Darussalam (FIE, AMBD) |
| BULGARIA - Dirección de Inteligencia Financiera
- Agencia Estatal de Seguridad Nacional (FID-SANS) |
| BURKINA FASO -
Unidad Nacional de Procesamiento de Información Financiera
(CENTIF-BF) |
| CAMBOYA - Unidad de Inteligencia Financiera de
Camboya (CAFIU) |
| CAMERÚN
- Agencia Nacional de Investigación Financiera (NAFI) |
| CANADÁ - Centro de Análisis de
Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC -
CANAFE) |
| CABO VERDE - UIF
Cabo Verde (UIF) |
| ISLAS
CAIMÁN - Autoridad de Reportes Financieros (FRA) |
| CHAD - Agencia
Nacional de Investigación Financiera de Chad (ANIF) |
| CHILE
- Unidad de Análisis Financiero (UAF) |
| COLOMBIA
- Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) |
| CONGO
BRAZZAVILLE - Agencia Nacional de Investigación Financiera
(ANIF) |
| ISLAS COOK - Unidad de
Inteligencia Financiera de las Islas Cook (CIFIU) |
| COSTA RICA - Unidad de Análisis
Financiero (Instituto Costarricense sobre Drogas) (UAF-Costa
Rica) |
| CROACIA - Oficina de Prevención
del Lavado de Activos - FIU Croacia (AMLO) |
| CUBA - Dirección General de Investigación de
Operaciones Financieras (DGIOF) |
| CURAÇAO - Unidad de Inteligencia -
Curaçao (FIU Curaçao) |
| CHIPRE - Unidad de Lucha contra el
Lavado de Activos (MOKAS) |
| REPÚBLICA CHECA - Unidad Analítica Financiera
(FAU-CR) |
| DINAMARCA - Secretaría de Lavado
de Activos (FIU Dinamarca) |
| DOMINICA
- Unidad de Inteligencia Financiera de Dominica (FIU-Dominica)
|
| REPÚBLICA
DOMINICANA - Unidad de Análisis Financiero (UAF) |
| ECUADOR
- Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador (UAFE)
|
| EGIPTO - Unidad Egipcia de Combate al Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo (EMLCU) |
| EL SALVADOR -
Unidad de Investigación Financiera de El Salvador (UIF - El
Salvador) |
| ESTONIA - Unidad de Inteligencia
Financiera - Estonia (MLIB) |
| ETIOPÍA
- Centro Etíope de Inteligencia Financiera (EFIC) |
| FIYI
- Unidad de Inteligencia Financiera de Fiyi (Fiji-FIU) |
| LETONIA
- Unidad de Inteligencia Financiera de Letonia (FID) |
| FINLANDIA - Unidad de Inteligencia
Financiera (RAP) |
| FRANCIA - Unidad de Procesamiento
de Inteligencia y Acción contra Redes Financieras Ilícitas
(TRACFIN) |
| GABÓN
- Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) |
| GEORGIA - Servicio de Monitoreo Financiero de
Georgia (FMS) |
| ALEMANIA
- Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania (FIU) |
| GHANA
- Centro de Inteligencia Financiera de Ghana (FIC) |
| GIBRALTAR
- Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GCID GFIU)
|
| GRECIA
- Autoridad de Investigación de Lavado de Activos, Financiación del
Terrorismo y Origen de Fondos (HELLENIC FIU) |
| GRANADA - Unidad de Inteligencia Financiera de
Granada (FIU-Granada) |
| GUATEMALA -
Intendencia de Verificación Especial (IVE) |
| GUERNSEY - Servicio de Inteligencia Financiera
(FIS) |
| HONDURAS - Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF-Honduras) |
| HONG
KONG R.A.E., CHINA - Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera
(JFIU) |
| HUNGRÍA - Unidad Húngara de
Inteligencia Financiera (HFIU) |
| ISLANDIA - Unidad de Inteligencia
Financiera - Islandia (FIU-ICE) |
| INDIA
- Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) |
| INDONESIA - Centro Indonesio de Análisis y
Reporte de Transacciones Financieras (PPATK) |
| IRLANDA - Oficina de Investigación de Fraudes
(MLIU) |
| ISLA
DE MAN - Unidad de Inteligencia Financiera de la Isla de Man
(FCU-IOM) |
| ISRAEL - Autoridad de Prohibición
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Israel
(IMPA) |
| ITALIA - Unidad de Inteligencia
Financiera de Italia (UIF) |
| COSTA DE MARFIL - Unidad Nacional de
Procesamiento de Información Financiera de Costa de Marfil
(CENTIF-CI) |
| JAMAICA
- División de Investigaciones Financieras (FID) |
| JAPÓN - Centro de Inteligencia
Financiera de Japón (JAFIC) |
| JERSEY - Unidad Conjunta de
Delitos Financieros de la Policía y Aduanas del Estado de Jersey
(FCU-Jersey) |
| JORDANIA - Unidad de Lucha contra el Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo (AMLU Jordania) |
| KAZAJISTÁN
- Comité de Monitoreo Financiero del Ministerio de Finanzas de la
República de Kazajistán (Finmonitoring) |
| COREA - Unidad de Inteligencia Financiera de
Corea (KoFIU) |
| KOSOVO - Unidad de
Inteligencia Financiera de Kosovo (NJIF-K) |
| KUWAIT
- Unidad de Inteligencia Financiera de Kuwait (KwFIU) |
| KIRGUISTÁN - Servicio Estatal de Inteligencia
Financiera bajo el Gobierno de la República Kirguisa (FIS) |
| LÍBANO
- Comisión Especial de Investigación (SIC) |
| LIECHTENSTEIN - Unidad de Inteligencia
Financiera de Liechtenstein (EFFI) |
| LITUANIA - Servicio de Investigación de Delitos
Financieros bajo el Ministerio del Interior (FCIS) |
| LUXEMBURGO
- Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-LUX) |
| MACAO R.A.E., CHINA - Oficina de Inteligencia
Financiera (GIF) |
| MALAWI
- Unidad de Inteligencia Financiera de Malawi (FIU-Malawi) |
| MALASIA - Unidad de Inteligencia Financiera -
Malasia (UPWBNM) |
| MALÍ
- Unidad Nacional de Procesamiento de Inteligencia Financiera
(CENTIF-Mali) |
| MALTA
- Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) |
| ISLAS MARSHALL - Unidad de
Inteligencia Financiera Nacional (DFIU) |
| MAURICIO - Unidad de Inteligencia
Financiera de Mauricio (FIU-Mauritius) |
| MÉXICO - Unidad de
Inteligencia Financiera de México (FIU-México) |
| MOLDOVA
- Oficina de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos
(SPCSB) |
| MÓNACO
- Servicio de Información y Monitoreo de Redes Financieras
(SICCFIN) |
| MONGOLIA - Unidad de Información Financiera de
Mongolia (FIU-Mongolia) |
| MARRUECOS
- Unidad de Procesamiento de Información Financiera (UTRF) |
| NAMIBIA
- Centro de Inteligencia Financiera (FIC) |
| NEPAL - Unidad de Información Financiera
(FIU-Nepal) |
| PAÍSES BAJOS - Unidad de Inteligencia Financiera
- Países Bajos (FIU-NL) |
| NUEVA ZELANDA - Unidad de
Inteligencia Financiera de la Policía de Nueva Zelanda (NZ-Police
FIU) |
| NÍGER - Unidad
Nacional de Inteligencia y Procesamiento Financiero de Níger
(CENTIF) |
| NIGERIA - Unidad de Inteligencia Financiera de
Nigeria (NFIU) |
| NIUE - Unidad de Inteligencia
Financiera de Niue (Niue FIU) |
| MACEDONIA DEL NORTE
- Oficina de Inteligencia Financiera (FIO) |
| NORUEGA - Unidad de Inteligencia Financiera de
Noruega (EFE) |
| PALESTINA - Unidad
de Seguimiento Financiero (FFU) |
| PANAMÁ
- Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF-Panamá) |
| PAPÚA NUEVA GUINEA - Unidad de
Análisis y Supervisión Financiera (FASU) |
| PARAGUAY - Unidad
de Inteligencia Financiera de Paraguay (UAF-SEPRELAD) |
| PERÚ
- Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (FIU-Perú) |
| FILIPINAS
- Consejo Antilavado de Activos (AMLC) |
| POLONIA - Inspector General de
Información Financiera (GIFI) |
| PORTUGAL - Unidad de Inteligencia
Financiera de Portugal (UIF-Portugal) |
| QATAR - Unidad de Información Financiera de
Qatar (QFIU) |
| RUMANIA - Oficina Nacional de Prevención y
Control del Lavado de Activos (ONPCSB) |
| RUSIA
- Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring)
|
| SAN CRISTÓBAL Y
NIEVES - Unidad de Inteligencia Financiera de San Cristóbal y Nieves
(FIU-SKN) |
| SANTA LUCÍA -
Autoridad de Inteligencia Financiera (FIA-St. Lucia) |
| SAN
VICENTE Y LAS GRANADINAS - Unidad de Inteligencia Financiera de San
Vicente y las Granadinas (FIU-SVG) |
| SAMOA - Unidad de Inteligencia
Financiera de Samoa (SFIU) |
| SAN MARINO - Agencia de Inteligencia Financiera
(FIA San Marino) |
| ARABIA SAUDITA - Unidad de
Investigación Financiera de Arabia Saudita (SAFIU) |
| SENEGAL - Unidad Nacional de Procesamiento de
Inteligencia Financiera (CENTIF) |
| SERBIA
- Administración para la Prevención del Lavado de Activos (APML)
|
| SEYCHELLES
- Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles (Seychelles
FIU) |
| SINGAPUR - Oficina de Reporte de
Transacciones Sospechosas (STRO) |
| SINT
MAARTEN - Centro de Reporte de Transacciones Inusuales (MOT Sint
Maarten) |
| ESLOVAQUIA - Unidad de Inteligencia Financiera
de la Agencia Nacional Criminal (FSJ) |
| ESLOVENIA
- Oficina de Prevención del Lavado de Activos (OMLP) |
| ISLAS SALOMÓN - Unidad de
Inteligencia Financiera de las Islas Salomón (SIFIU) |
| SUDÁFRICA
- Centro de Inteligencia Financiera (FIC) |
| ESPAÑA - Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Lavado de Activos e Infracciones
Monetarias (SEPBLAC) |
| SRI
LANKA - Unidad de Inteligencia Financiera de Sri Lanka (Sri Lanka
FIU) |
| SUDÁN
- Unidad de Información Financiera (FIUSU) |
| SUECIA - Servicio
Nacional de Inteligencia Financiera (NFIS) |
| SUIZA - Oficina Suiza de Reporte
de Lavado de Activos (MROS) |
| SIRIA - Comisión de
Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
(CMLC) |
| TAIWÁN
- División Antilavado de Activos (AMLD) |
| TAYIKISTÁN - Departamento de
Monitoreo Financiero (FMD) |
| TANZANIA
- Unidad de Inteligencia Financiera de Tanzania (FIU) |
| TAILANDIA - Oficina Antilavado de
Activos de Tailandia (AMLO) |
| TOGO
- Unidad de Inteligencia Financiera de Togo (CENTIF Togo) |
| TRINIDAD
Y TOBAGO - Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tobago
(FIUTT) |
| TÚNEZ - Comité Tunecino de Análisis Financiero
(CTAF) |
| TURQUÍA - Junta de Investigación de Delitos
Financieros (MASAK) |
| TURKMENISTÁN - Servicio de Monitoreo Financiero
(FMS) |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS - Agencia de
Inteligencia Financiera de las Islas Turcas y Caicos (FCU) |
| UGANDA
- Autoridad de Inteligencia Financiera (FIA) |
| UCRANIA - Servicio Estatal de Monitoreo
Financiero de Ucrania (SFMS) |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS - Unidad
Antilavado de Activos y Casos Sospechosos (AMLSCU) |
| REINO UNIDO - Unidad de Inteligencia Financiera
del Reino Unido (NCA) |
| ESTADOS
UNIDOS - Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) |
| URUGUAY - Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF) |
| UZBEKISTÁN - Departamento de lucha
contra delitos fiscales, cambiarios y legalización de ingresos
criminales en la FGE (FIU-Uzbekistán) |
| VANUATU
- Unidad de Inteligencia Financiera de Vanuatu (FIU-Vanuatu)
|
| VATICANO - Autoridad de Información Financiera
(AIF) |
| VENEZUELA
- Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) |
| ZAMBIA
- Centro de Inteligencia Financiera (FIC) |
